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| APG 8天80場面談 初評16日出爐 |
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【記者郭泰淵台北報導】亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑5日上場，行政院洗錢防制辦公室說，APG派出9名評鑑員來台，將於8個工作天內、進行約80場面談，並在11月16日提出初評報告。
洗防辦表示，APG（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）這次評鑑對象，包括公部門的「執法組」與私部門的「金融組」；在公部門方面，共有金管會、中央銀行、財政部、法務部等20個部會、約300名官員受評，由評鑑員提問，逐一說明法規落實、執法成果、國際合作現況等。
私部門又分為金融業與非金融業，目前已知有10家銀行、農業金庫、農會、證券商與保險公司等金融相關事業，以及律師、會計師、銀樓等指定的非金融事業等，至少200人進「考場」面試。
至於APG評鑑重點，一是「技術遵循」，目前台灣相關法令完備，洗錢防制法與資恐防制法也完成第二波修法，洗防辦有信心拿到好成績；其次是「執行效能」，也就是銀行、海關等單位是否落實防制洗錢，對此，洗防辦與相關受評機構將全力呈現執行成效。
洗防辦說，APG評鑑在5日開幕式後隨即啟動，首日受評的民營機構包括勤業眾信與資誠聯合兩家會計師事務，以及兆豐和匯豐兩家銀行，應考的公部門則有陸委會、教育部、法務部、國安局、財政部關務署等17個部會局處。
洗防辦指出，除了在會議室面談，APG評鑑員過去在印尼進行評鑑時，曾「突擊」金融機構實地查核，洗防辦已通知所有金融機構及調查局洗錢防制處做好準備。
洗防辦強調，APG評鑑結果分為「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」，若評等不佳，不僅重創台灣形象、波及金融機構海外業務，民眾資金匯出匯入也會大受影響，「後果相當嚴重」，因此評鑑以拿到「一般追蹤」評等為目標。
但若初評不如預期，明年3月與評鑑團「面對面會議」時，台灣仍可提出新證據爭取加分，最終的評鑑報告將在明年7月APG大會公布確認。2018/112/04
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