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| APG初評出爐 台灣冷暖自知 |
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【記者郭穗/謝錦慧/黃啟明 台北綜合報導】亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。
行政院政務委員羅秉成16日說，評鑑團預計在明年1月下旬提出評鑑報告，明年3月18日至21日評鑑團再度來台進行面對面複審會議，並在7月的APG年會中提出完整報告。
評鑑團表示，評鑑發現的缺失包括需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU（國際金融業務分行）的查核機制、強化法人及實質受益人透明度、洗錢犯罪裁判刑期偏輕且不具勸阻性、反武擴的法令上有缺失等。
評鑑團認為，國內金融機構過度依賴機關發布的洗錢表徵（表面上的文字規則）。評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制；其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點的駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。
評鑑團說，行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。
行政院副院長施俊吉在閉幕式指出，這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試，顯示台灣對於打擊資恐及執法層面的重視及努力，令大家印象深刻。
羅秉成強調，行政院自去年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室後，積極籌備第三輪相互評鑑工作，在共計37個機關單位、31個產業努力合作下，陸續完成國家風險評估報告、技術遵循報告及效能遵循報告，評鑑團在閉幕式中多次正向肯定台灣的努力及實質進展肯定，對於評鑑具體建議部分，各公、私部門將立即進行持續性改進。
APG於1997年2月成立，是亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制，以「法律管轄區」為會員單位，目前有41個會員，台灣是創始會員國，每年均組團參與年會。2018/11/16
APG初評 行政院：對台正面肯定
【記者郭穗台北報導】行政院16日表示，亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期2週的實地相互評鑑16日已完成，根據初步評鑑，評鑑團肯定台灣跨部門協調機制運作良好，並有能力即時提供司法互助。
行政院發布新聞稿說，評鑑團16日公布初評結果，評鑑報告雖未正式出爐，但評鑑團上午提出初步評鑑，肯定台灣這2年來在政府支持及公私部門的通力合作下，有明顯進步。
評鑑團長向農指出，成員討論到今天凌晨3時，台灣的表現令人印象深刻，評鑑團肯定在政府高度支持下，跨部門協調機制運作良好，特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力，還有權責機關及私部門的參與和努力。
向農說，評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心與資恐機制，包括請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄，派駐許多據點的駐外法務秘書、警察聯絡官進行情資交換，以及金融情報中心發揮優勢效能，資恐協調機制健全。
不過，評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵（表面上的文字規則），需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人、實質受益人透明度，另外還有洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴的法令尚有缺失等。
評鑑團提出的建議包括，台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，也應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。
行政院副院長施俊吉在閉幕式強調，這次評鑑有超過1000人次的公、私部門代表接受考試，顯示政府對打擊資恐及執法層面的重視及努力，行政院長賴清德事先也都聽取各單位報告；期盼各單位務必對評鑑團的初評報告仔細思考，相關機制要持續完善。
行政院指出，評鑑團於閉幕式中多次正向肯定台灣的努力，針對評鑑具體建議部分，各公、私部門將立即進行持續性改進。2018/11/16
APG初評 法務部：盡快改善缺失
【記者黃啟明台北報導】亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑初評結果16日出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步。法務部政務次長陳明堂16日表示，會以最快速度改善缺失，於複審會議爭取佳績。
陳明堂說，洗錢防制是跨部會的工作，法務部會持續與其他部會通力合作，包括要求調查局洗錢防制處與銀行主管機關商議建立電腦連線，尋求個資保護與防制洗錢的平衡點，便利取得外匯交易等資料。
評鑑團對台灣在洗錢防制的表現給予正面肯定，但也提出法院定罪率低及刑罰不具勸阻性、洗錢防制處無法自動取得外匯交易等資料的缺失，及加強國際合作、整合調查資源等建議。
陳明堂指出，新修正的洗錢防制法民國106年6月28日施行，降低前置犯罪門檻為最輕本刑6個月以上之罪，擴大打擊面，可處洗錢行為者7年以下有期徒刑，評鑑團認為法院判決刑期偏低，已將意見移交司法院參考。
評鑑團還建議應特別針對毒品及走私犯罪加強國際合作，及整合警調偵辦毒品等案的調查資源。陳明堂指出，調查局、警政署分別有派駐海外的法務秘書、警察聯絡官，會持續加強情資交換，並持續掃蕩地下通匯。2018/11/16
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