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| 今年八月遭歹徒詐騙巨額美金 中國商銀罰鍰新臺幣500萬 |
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〔記者廖繼銘／台北報導〕發生在今年八月，中國商銀箇朗自由區分行，遭歹徒詐騙美金240萬元案，金管會認為該行未確實執行內部制度，1日依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣500萬元罰鍰.
中國商銀箇朗自由區分行於今年八月十五日上午運鈔遭歹徒詐騙美金現鈔240萬元，依查報資料顯示，該分行有關現鈔運送作業流程中，未收到收款行加押密電發送確認運鈔時間，以及未事先電詢運鈔公司確認其派車及查對運鈔公司人員身分、識別證，並核對留存照片及簽樣等作業，即進行運鈔交付等缺失，有未依照內部作業規定辦理。按現金管理業務為銀行內部控制管理要項，影響業務健全營運重大。
金管會為促使銀行重視風險管理，切實落實內部控制制度，避免未來類似作業風險發生，核處該行新台幣500萬元以資警惕。2005/12/01
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